En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... días del mes de ... de ..., en la sede social sita en ..., siendo las … horas, se reúnen los Sres. accionistas de ... SA, señores: ..., con el objeto de celebrar la presente Asamblea General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, se encuentran presentes los Sres. miembros del Directorio. Preside la reunión el Sr. ..., de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la Ley General de Sociedades, quien expresa que asisten todos los accionistas, titulares del ciento por ciento del capital social en circulación, y que se registran al folio Nº ... del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº … El Sr. Presidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria, habiéndose dado el debido cumplimiento a todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes, existiendo quórum para sesionar. Seguidamente se somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resuelve que firmen el acta los Sres. Accionistas ..., juntamente con el Presidente de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 “in fine” de la Ley General de Sociedades. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1), de la Ley General de Sociedades, Memoria, Balance, Estados, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº..., cerrado al .../.../...: El Sr. Presidente pone de manifiesto que, conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se han repartido los documentos a considerar y que de acuerdo a prescripciones contenidas en las leyes vigentes quedaron a disposición de los señores accionistas los libros respectivos. En atención a que ningún accionista formula observaciones u objeciones, el Sr. Presidente hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y de que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en el libro Inventario y Balance. Puesto a votación, se aprueba por unanimidad de votos presentes. Se pone a consideración el punto 3 del Orden del Día: 3) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº ... cerrado al .../.../... y su destino: Puesto a votación, se aprueba por unanimidad de los votos presentes. En relación al destino (detallar lo que resuelve la asamblea respecto de los resultados). Se pasa a considerar el punto 4 del Orden del Día: 4) Consideración de la gestión de Directorio y del Síndico durante el Ejercicio Económico Nº ..., cerrado al .../.../...: Toma la palabra el Sr. accionista ..., quien hace moción para que la gestión de los miembros del Directorio y Sindicatura sea aprobada, lo cual se vota por unanimidad. Se pone a consideración el quinto punto del Orden del Día: 5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura: Por unanimidad se resuelve disponer en concepto de remuneración la suma de ...; 6)… No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las … horas.